日本警方接到 7000 多起加密洗钱案件 比2017年激增了10倍

日本警察厅(National Police Agency)的数据显示, 2018 年,日本警方接到了 7000 多起涉嫌洗钱的举报案件,这比 2017 年增加了十倍多。

日本加密洗钱案件大幅增加了10倍

(日本加密洗钱案件大幅增加了10倍)


中央执法机构2月28日表示,2018年总共有417465起涉嫌洗钱案件,其中有7096起案件涉及使用加密货币。

2017 年 4 月起,日本有关部门强制要求加密货币交易所运营商报告涉嫌与非法资金流动相关的交易。截止 2017 年 12 月的 9 个月期间,日本共有 669 起涉嫌洗钱的案件。而在 2018 年则迅速上涨至 7096 件。此前,根据修订后的《防止犯罪收益转移法》,加密服务提供者必须要上报可疑的脏钱交易。

NPA指出,犯罪分子在强制“了解你的客户”程序中使用了各种各样的手段来隐藏自己的身份。在很多情况下,嫌疑犯有不同的名字和出生日期,但有相同的身份证照片。在少数情况下,即使用户说自己在日本,他们也会从国外登录到加密货币交易所。该机构还指出,犯罪分子利用加密货币从地下在线市场购买毒品和儿童色情物品。

NPA承认,2018年已经确认的洗钱案件数量已达到511的高位。这比前一年增加了42%。该机构证实,在377起个案件中,违法者有明确的动机掩盖犯罪活动的收益。与此同时,这些案件中有36起涉及有组织犯罪,相比2017年增加了57%。

然而,在2018年,银行、支付公司和信用卡服务提供商上报的可疑洗钱交易案件,比加密货币交易所上报的案件还要多。美国国家安全局指出,银行和其他金融机构已列出346014起案件。与此同时,他们从信用卡公司收到关于15 114项不正常经济活动的报告。

总的来说,NPA向上级提交了8259起案件,并且自留了1124起涉及欺诈的案件。据报道,它正在调查其余的案件,并根据其结果采取法律行动。

解决加密犯罪问题

尽管在监管方面,日本一直处于领先地位,但也遭遇了一系列重大挫折,该国的加密盗窃案件频繁。最重要的是,洗钱犯罪的增加使他们的加密部门无法充分发挥其潜力。

作为回应,NPA计划培训数据分析方面的技术人员,并建立新的人工智能工具,以检测加密货币交易中的异常情况。根据该机构的说法,他们的技术人员将发现加密货币与毒品和洗钱犯罪有关的交易模式。

在监管方面,日本金融监管机构金融厅(financial Services Agency)加强了对当地加密货币交易所的监控,以防止与洗钱和恐怖融资相关的犯罪活动。




文章编译自:ccn.com

责任编辑:闫茹霞我要纠错
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